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广发银行苏南五市全“沦陷”,南京分行被罚百万,皆因一桩奇案

时间:2019-11-09

浑水研究,2019.10.21我想分享

浑水研究,挖掘上市公司价值,揭示资本市场真相()

写作|浑水研究研究员沈步岳

虽然“华侨案件”已经爆发近两年,但没有迹象表明问责已经停止。中国银行业监督管理委员会最近向时任CGB主席和总统发出了警告。同时,广发银行所有分行都受到监管部门的“关照”,尤其是江苏地区:苏南地区所有五个地级市分行都被罚款,尤其是南通分行,被罚款到腿软的程度。可以说房子晚上漏水。

10月18日,广发银行江苏分行再次被罚款,其中南京分行被罚款30万元,水西门街支行被罚款160万元。 从处罚的原因来看,这次很可能与一起1.26亿元的非法贷款案有关。 对

1.26亿非法贷款案件的处罚决定表明,广东发展银行南京分行在信贷审批中未严格审查担保人的还款能力、质押价值和实现质押权的可行性,被罚款30万元。 广发银行南京水西门支行因与借款人串通违规发放贷款被罚款160万元。

以上处罚均由江苏省银行和保险监管局执行。这两项处罚都是在10月10日实施的。广发银行的两个分行都被罚款了,可能是因为一起巨额非法贷款的旧案,他们被起诉了。

据中国证券公司报道,经法院审查,周小川与其他三名员工在担任广发银行南京分行水西门支行行长期间,非法向其前夫庄氏家族公司借了7668万元,部分还款后,继续贷出4950万元,共计1.26亿元。

到案件结束时,超过7600万英镑尚未追回。周因非法发放贷款罪被判处8年监禁和10万元罚款。

值得一提的是,虽然周和庄已经离婚,但在庄经营遇到困难时,周还帮助管理公司,帮助公司处理贷款事宜。

苏南的五个城市都沦陷了。广发银行怎么了?

广发银行日子不好过,尤其是在江苏省 事实上,这已经是CGB南京分行在一年内第二次受到处罚。

去年11月,广发南京分行与信贷业务存贷款挂钩;违反规定设置绩效考核指标的;贷后管理不到位,信贷资金被挪用;票据业务的交易背景不真实;他被罚款160万元。

浑水研究公司做了统计。2018年,江苏银行保险监管网站共发布了130多张门票,其中12张与CGB有关,占近10%

自今年以来,CGB在惩罚方面不断积累“经验价值”。 今年1月,南通分行非法处置风险资产,夸大利润。违反集团客户统一信用管理规定,越权发放贷款的;贷款资金非法流入证券公司或者用于金融投资;非法处理无真实交易背景的银行承兑汇票;他因贷款展期等一系列违规行为被罚款450万元,为广发银行江苏分行创造了新的罚款记录,并保持至今。今年3月,南通分行又有两名员工被取消终身担任高级管理职务的资格。

仔细计算,在过去的两年里,广发银行已经对南通、无锡、常州、苏州、镇江、南京六家分行进行了罚款。整个苏南地区都被“占领”,南通分公司甚至被罚款到腿软的地步。

在江苏省,CGB共有9家分店,面积这么大已经被罚款了。CGB怎么了?江苏会有大满贯吗?

照片:广发银行江苏分行新任高级管理人员名单陆续被罚款,广发银行江苏分行高级管理人员也迎来了大换血。 在过去的一年里,多达8名总裁级别的高级管理人员获得了批准。这些人能从“火与水”中拯救广发银行吗?

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虽然“海外华人案件”已经爆发了近两年,但没有迹象表明停止追究责任。时任广发银行董事长和行长最近受到中国保险监督管理委员会的警告。与此同时,广发银行各分行也受到监管部门的“关照”,尤其是江苏地区:苏南地区的五个地级市分行都被罚款,尤其是南通分行,甚至被罚款到腿软的程度。可以说房子晚上漏水。

10月18日,广发银行江苏分行再次被罚款,其中南京分行被罚款30万元,水西门街支行被罚款160万元。 从处罚的原因来看,这次很可能与一起1.26亿元的非法贷款案有关。 对

1.26亿非法贷款案件的处罚决定表明,广东发展银行南京分行在信贷审批中未严格审查担保人的还款能力、质押价值和实现质押权的可行性,被罚款30万元。 广发银行南京水西门支行因与借款人串通违规发放贷款被罚款160万元。

以上处罚均由江苏省银行和保险监管局执行。这两项处罚都是在10月10日实施的。广发银行的两个分行都被罚款了,可能是因为一起巨额非法贷款的旧案,他们被起诉了。

据中国证券公司报道,经法院审查,周小川与其他三名员工在担任广发银行南京分行水西门支行行长期间,非法向其前夫庄氏家族公司借了7668万元,部分还款后,继续贷出4950万元,共计1.26亿元。

到案件结束时,超过7600万英镑尚未追回。周因非法发放贷款罪被判处8年监禁和10万元罚款。

值得一提的是,虽然周和庄已经离婚,但在庄经营遇到困难时,周还帮助管理公司,帮助公司处理贷款事宜。

苏南的五个城市都沦陷了。广发银行怎么了?

广发银行日子不好过,尤其是在江苏省 事实上,这已经是CGB南京分行在一年内第二次受到处罚。

去年11月,广发南京分行与信贷业务存贷款挂钩;违反规定设置绩效考核指标的;贷后管理不到位,信贷资金被挪用;票据业务的交易背景不真实;他被罚款160万元。

浑水研究公司做了统计。2018年,江苏银行保险监管网站共发布了130多张门票,其中12张与CGB有关,占近10%

自今年以来,CGB在惩罚方面不断积累“经验价值”。 今年1月,南通分行非法处置风险资产,夸大利润。违反集团客户统一信用管理规定,越权发放贷款的;贷款资金非法流入证券公司或者用于金融投资;非法处理无真实交易背景的银行承兑汇票;他因贷款展期等一系列违规行为被罚款450万元,为广发银行江苏分行创造了新的罚款记录,并保持至今。今年3月,南通分行又有两名员工被取消终身担任高级管理职务的资格。

仔细计算,在过去的两年里,广发银行已经对南通、无锡、常州、苏州、镇江、南京六家分行进行了罚款。整个苏南地区都被“占领”,南通分公司甚至被罚款到腿软的地步。

在江苏省,CGB共有9家分店,面积这么大已经被罚款了。CGB怎么了?江苏会有大满贯吗?

照片:广发银行江苏分行新任高级管理人员名单陆续被罚款,广发银行江苏分行高级管理人员也迎来了大换血。 在过去的一年里,多达8名总裁级别的高级管理人员获得了批准。这些人能从“火与水”中拯救广发银行吗?

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